写于 2017-06-15 10:01:02| 娱乐平台注册免费送金| 奇闻

媒体报道称,该银行帮助富有客户避税和隐瞒数百万美元的资产,英国议员小组计划向银行巨头汇丰银行开放调查

这家英国银行在周一接受瑞士子公司遵守合规方面的失败之后,根据国际调查记者协会(ICIJ)获得的文件报道称,该公司称该银行帮助客户向欧洲税务当局隐瞒资金

汇丰银行正面临索赔,它帮助富裕客户避税

图片:法新社(档案)“今天令人震惊的关于汇丰银行的启示进一步揭露了一个秘密的全球产业为富裕精英提供服务,”工党MP和公共账户委员会主席Margaret Hodge说

“政府帐目委员会将开展一项紧急调查,我们将要求汇丰银行提供证据 - 如有必要,我们会订购

”避税已成为今年5月份大选前的一个热门政治话题

反对党工党指责执政的保守党是对冲基金和“避税者”的一方

BBC节目Panorama进行的一项调查显示,来自203个国家的106,000名客户的账户在2007年被举报人Herve Falciani泄漏

汇丰银行承认这是对过去的控制失败负责

但它表示现在已经“从根本上改变了”

“我们承认,汇丰瑞士私人银行以及整个行业的合规文化和尽职调查标准明显低于今天

”它补充说

该银行现在在美国,法国,比利时和阿根廷面临刑事调查,但汇丰银行所在的英国却没有

汇丰表示它“与有关部门合作”

离岸账户不是非法的,但许多人用它们来向税务机关隐瞒现金

虽然避税是完全合法的,但刻意隐瞒资金逃税并非如此

法国当局在2013年得出结论,名单上99.8%的公民可能逃税

法国报纸“世界报”获得了数千页的数据

在一项联合调查中,这些文件现已被转交给ICIJ,“卫报”,Panorama以及全球50多家媒体

HM Revenue and Customs(HMRC)于2010年获得了泄露数据,并从未缴纳税款的7000名英国客户名单中确定了1100名员工

但近五年后,只有一名逃税者被起诉

HMRC表示,目前已经将其资产隐藏在瑞士的人支付了1.35亿英镑的税收,利息和罚金

但霍奇女士说这还不够

“我只是不认为税务机关足够强大,足够自信,足够勇敢,足以为英国纳税人争取到期的资金

”汇丰不仅对逃税者视而不见 - 在某些情况下,它通过积极帮助客户而违反了法律

该银行给一个富有的家庭一张外国信用卡,以便他们可以在海外的自动提款机上提取他们未申报的现金

汇丰还帮助其逃税客户保持领先的法律地位

当欧洲储蓄指令于2005年推出时,其想法是瑞士银行将从未申报的账户中扣除任何税款并将其转交给纳税人

这是一项旨在追赶逃税者的税收

但汇丰银行并没有简单地收集这笔钱,而是写信给客户,并为他们提供了获得新税的途径

汇丰否认所有这些账户持有人都逃税

与此同时,汇丰银行表示已完全改革了其私人银行业务,自2007年以来已将瑞士账户数量减少近70%

该银行在一份声明中表示:“汇丰银行已实施多项措施,旨在防止其银行服务被用于逃税或洗钱“

该银行表示,它现在将合规和税收透明度放在盈利能力之前